자금세탁 방지제도의 이해

제1장　자금세탁이란

1. 자금세탁의 개요
2. 자금세탁방지제도의 도입
3. 정부당국 및 금융분야의 필요성
4. 자금세탁방지제도의 체계


제2장　우리나라의 자금세탁방지제도

1. 우리나라의 자금세탁방지제도
2. 특정금융거래보고법
3. 공중협박자금조달금지법
4. 범죄수익규제법
5. 금융정보분석원(KoFIU)의 설립과 기능
6. 자금세탁방지제도의 운용현황


제3장　국제기구의 활동과 주요국의 입법내용

1. 국제기구의 탄생과 국제규범의 발전
2. 국제기구의 자금세탁방지 활동현황
3. 자금세탁방지 관련 국제규범
4. 주요국의 자금세탁방지 관련 입법내용


제4장　자금세탁방지제도와 금융기관

1. 금융기관과 자금세탁방지
2. 현행 금융기관의 자금세탁 방지체계구축의 특징
3. 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정의 주요내용
4. 국제금융기구의 조치내용
5. 자금세탁의 새로운 경향과 금융분야의 발전방향


제5장　자금세탁방지 전산시스템의 운용

1. 자금세탁방지 전산시스템의 개요
2. 자금세탁방지 전산시스템의 분류


제6장　최근 국제동향 및 향후 발전과제

1. 환경변화와 국제사회의 요구
2. 국제동향과 국제기구의 요구에 대응한 우리 정부의 최근 노력
3. 우리나라 자금세탁방지제도의 개선과제


참　　고

참고 1　FATF 40개 권고사항
참고 2　FATF테러자금조달차단 특별권고사항
참고 3　자금세탁 전제범죄의 주요내용