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책 정보
· 제목 : 자금세탁방지 제도
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 경상계열 > 재무/금융
· ISBN : 9788928782192
· 쪽수 : 352쪽
· 출판일 : 2024-07-24
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 경상계열 > 재무/금융
· ISBN : 9788928782192
· 쪽수 : 352쪽
· 출판일 : 2024-07-24
책 소개
금융시스템을 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 적발 및 예방할 수 있는 전문적인 업무역량 향상을 위해 자금세탁방지 글로벌 기준 및 국내 자금세탁방지 제도에 대한 상세한 내용을 담고 있다.
목차
1편 자금세탁방지 글로벌 기준 이해
1장 자금세탁방지와 테러자금조달금지 일반 개요
2장 AML/CFT 관련 주요 국제조약 및 유엔 안보리결의안(UN SCR) 개요
3장 국제자금세탁방지기구(FATF)와 주요 기준 이해
4장 유럽연합(EU)의 자금세탁방지지침(AMLD) 이해
5장 주요 국가의 AML/CFT 감독기관 개요
2편 국내 자금세탁방지제도 이해
6장 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 법률체계 이해
7장 금융실명법과 특정금융정보법, 금융회사지배구조법 등 이해
8장 범죄수익은닉규제법과 테러자금금지법 이해
9장 무역기반자금세탁(TBML) 이해
10장 가상자산사업자를 위한 제도 이해
11장 특정비금융사업자(DNFBPs)를 위한 제도 이해
12장 비영리단체(NPO) 제도 이해
13장 금융정보분석원(FIU) 일반 개요
14장 감독·검사 및 제재 개요
