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책 정보
· 제목 : 자금세탁방지 제도 (제3판)
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 경상계열 > 재무/금융
· ISBN : 9788928782406
· 쪽수 : 342쪽
· 출판일 : 2025-03-14
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 경상계열 > 재무/금융
· ISBN : 9788928782406
· 쪽수 : 342쪽
· 출판일 : 2025-03-14
책 소개
금융시스템을 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 적발 및 예방할 수 있는 전문적인 업무역량 향상을 위해 자금세탁방지 글로벌 기준 및 국내 자금세탁방지 제도에 대한 상세한 내용을 담고 있다.
목차
1편 자금세탁방지 글로벌 기준 이해
1장 자금세탁방지와 테러자금조달금지 일반 개요
2장 AML/CFT 관련 주요 국제조약 및 유엔 안보리결의안(UN SCR) 개요
3장 국제자금세탁방지기구(FATF)와 주요 기준 이해
4장 유럽연합(EU)의 자금세탁방지지침(AMLD) 이해
5장 주요 국가의 AML/CFT 감독기관 개요
2편 국내 자금세탁방지제도 이해
6장 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 법률체계 이해
7장 금융실명법과 특정금융정보법 이해
8장 범죄수익은닉규제법과 테러자금금지법 이해
9장 무역기반자금세탁(TBML) 이해
10장 가상자산사업자(VASP)를 위한 제도 이해
11장 특정비금융사업자(DNFBPs)를 위한 제도 이해
12장 비영리단체(NPO) 제도 이해
13장 금융정보분석원(FIU) 일반 개요
14장 감독·검사 및 제재 개요
