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책 정보
· 제목 : 자금세탁방지제도에 대한 이해와 대응 방안
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 경상계열 > 세무/회계
· ISBN : 9788975831003
· 쪽수 : 169쪽
· 출판일 : 2007-05-01
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 경상계열 > 세무/회계
· ISBN : 9788975831003
· 쪽수 : 169쪽
· 출판일 : 2007-05-01
책 소개
삼일회계법인에서 펴내는 Product Champion Series 중 한 권. 총4개의 챕터로 이루어져 있으며, 자금세탁의 개념, 이슈사항, 혐의유형분석 및 자금세탁방지 체제 구축에 대한 내용을 정리했다. 자금세탁 위험이 급증하고 있는 현 한국 상황에서 자금세탁방지 체계의 사회적 인프라 구축하기 위한 적절한 가이드 라인을 제시한다.
목차
chapter 1. 자금세탁의 이해
1. 자금세탁의 개념
2. 자금세탁의 영향
chapter 2. 자금세탁방지제도 분석
1. 도입 배경 및 필요성
2. 자금세탁방지 관련 법과 제도
3. 법제도 개선 관련 주요 이슈
chapter 3. 자금세탁 혐의유형 분석
1. 자금세탁 위험구조
2. 자금세탁 혐의요소 분석
3. 자금세탁방지 관련 주요 이슈
chapter 4. 금융기관 자금세탁방지체제 구축
1. 자금세탁방지 구성요소
2. 자금세탁방지체제 및 조직
3. 자금세탁방지 모니터링 시스템 구축
4. 선진 사례 소개
