임안나  | 한국금융연수원

20,900원  | 20250314  | 9788928782413

본 도서는 금융회사 직원들이 기본적으로 이해하여야 하는 우리나라의 자금세탁 및 테러자금조달의 위험과 업권별 자금세탁위험에 대한 설명과 위험평가 제도, 금융회사 직원들이 매일 현장에서 준수하여야 하는 고객확인제도, 고액현금거래보고 제도, 의심거래보고 제도에 대한 주요내용과 주요사례, 규제당국의 지적사항이나 제재사례, 관련 유권해석 등을 담고 있습니다.

임명수  | 커뮤니케이션북스

10,800원  | 20250915  | 9791143008404

불법 자금 세탁은 세계 금융 질서를 위협한다. AI가 AML·CFT의 탐지 한계를 어떻게 보완하는지, 머신 러닝·그래프 신경망·XAI가 어떤 역할을 하는지 설명한다. 윤리·규제 과제와 실무 지침까지 담아 금융 기관과 규제 당국에 전략적 통찰을 제공한다. 인공지능총서. aiseries.oopy.io에서 필요한 인공지능 지식을 찾을 수 있다.

임안나  | 한국금융연수원

31,320원  | 20240724  | 9788928782208

본 도서는 금융회사 직원들이 기본적으로 이해하여야 하는 우리나라의 자금세탁 및 테러자금조달의 위험과 업권별 자금세탁위험에 대한 설명과 위험평가 제도, 금융회사 직원들이 매일 현장에서 준수하여야 하는 고객확인제도, 고액현금거래보고 제도, 의심거래보고 제도에 대한 주요내용과 주요사례, 규제당국의 지적사항이나 제재사례 관련 유권해석 등을 담고 있습니다.

이상복  | 박영사

31,500원  | 20240408  | 9791130346168

특정금융정보법이 규율하는 자금세탁방지법제 등에 관하여 다루는 책이다. 제1편에서는 특정금융정보법의 목적과 성격, 자금세탁방지 관련 법규인 테러자금금지법, 범죄수익은닉규제법, 마약거래방지법 등을 다루었다. 제2편에서는 금융회사등의 의무인 의심거래보고(STR), 고액현금거래보고(CTR), 고객확인의무(CDD)를 다루고, 제3편에서는 가상자산사업자에 대한 특례를 다루었다. 또한 제4편에서는 특정금융거래정보의 제공 등을 다루고, 제5편에서는 감독, 검사 및 제재를 다루었다.

고철수, 최규진  | 한국금융연수원

20,900원  | 20250314  | 9788928782406

본 도서는 금융시스템을 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 적발 및 예방할 수 있는 전문적인 업무역량 향상을 위해 자금세탁방지 글로벌 기준 및 국내 자금세탁방지 제도에 대한 상세한 내용을 담고 있습니다.

임안나  | 한국금융연수원

22,000원  | 20240305  | 9788928781898

본 도서는 금융회사 직원들이 기본적으로 이해하여야 하는 우리나라의 자금세탁 및 테러자금조달의 위험과 업권별 자금세탁위험에 대한 설명과 위험평가 제도, 금융회사 직원들이 매일 현장에서 준수하여야 하는 고객확인제도, 고액현금거래보고 제도, 의심거래보고 제도에 대한 주요내용과 주요사례, 규제당국의 지적사항이나 제재사례, 관련 유권해석 등을 담고 있습니다.

고철수  | 한국금융연수원

26,820원  | 20240724  | 9788928782192

본 도서는 금융시스템을 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 적발 및 예방할 수 있는 전문적인 업무역량 향상을 위해 자금세탁방지 글로벌 기준 및 국내 자금세탁방지 제도에 대한 상세한 내용을 담고 있습니다.

고철수  | 한국금융연수원

22,000원  | 20240307  | 9788928781928

본 도서는 금융시스템을 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 적발 및 예방할 수 있는 전문적인 업무역량 향상을 위해 자금세탁방지 글로벌 기준 및 국내 자금세탁방지 제도에 대한 상세한 내용을 담고 있습니다.

임명수  | 커뮤니케이션북스

22,500원  | 20250915  | 9791143008411

불법 자금 세탁은 세계 금융 질서를 위협한다. AI가 AML·CFT의 탐지 한계를 어떻게 보완하는지, 머신 러닝·그래프 신경망·XAI가 어떤 역할을 하는지 설명한다. 윤리·규제 과제와 실무 지침까지 담아 금융 기관과 규제 당국에 전략적 통찰을 제공한다. 인공지능총서. aiseries.oopy.io에서 필요한 인공지능 지식을 찾을 수 있다.

차정현  | 박영사

0원  | 20220105  | 9791130340418

본 교재는 철저히 가장 최근 개정된 특정금융정보법령과 자금세탁방지 업무규정을 중심으로 조문 순서대로 서술하면서 주요 관련 규정인 특정 금융거래정보 보고 및 감독규정, 특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정, 가상자산 자금세탁방지 가이드라인 등 주요한 제도의 조문을 빠짐없이 설명할 수 있도록 하였다.

고철수, 김춘규  | 한국금융연수원

0원  | 20220527  | 9788928727308

본서에서는 고객 확인의무 수행, 의심거래보고 작성, 사례별 고액현금거래보고 처리 방법 등 금융회사 임직원들이 자금세탁방지제도(AML/CFT)를 운영하면서 반드시 알 아 야 할 사항 위주로 작성되었다. 아울러 국제 동향(Trend)을 이해할 수 있도록 뉴질랜드의 고객 확인의무(CDD), 미국의 의심거래보고제도(SAR), 호주의 고액현금거래보고 제도(ICTR, SCTR)를 상술하였다.

차정현  | 박영사

0원  | 20210930  | 9791130340036

본 교재는 철저히 가장 최근 개정된 특정금융정보법령과 자금세탁방지 업무규정을 중심으로 조문 순서대로 서술하면서 주요 관련 규정인 특정 금융거래정보 보고 및 감독규정, 특정 금융거래정보 보고 등에 관한 검사 및 제재규정, 가상자산 자금세탁방지 가이드라인 등 주요한 제도의 조문을 빠짐없이 설명할 수 있도록 하였다.

이명신  | 경인문화사

26,100원  | 20230724  | 9788949967295

금융규제법의 관점에서 자금세탁방지의 법적 구조와 쟁점을 연구하다 자금세탁방지는 금융산업에 대한 규제에서 중요한 부분을 차지하고 있으나 고객 보호와 금융시스템의 안정성을 도모하는 본연의 금융규제와는 상이한 측면이 있어 그 법적 성격에 대한 의문을 야기한다. 나아가 자금세탁방지 규제 하에서 금융기관이 직면할 수 있는 책임의 범위도 규범의 실질적 효력 관점에서 중요한 문제이다. 본서에서는 자금세탁방지의 금융규제법상 지위와 규제의 근거 등 이론적 틀을 정립하였고, 영미 판례를 중심으로 실제 사례의 분석을 통해 자금세탁의 개념과 기법의 변천 및 이와 결부된 자금세탁방지의 연혁을 체계적으로 정리함으로써 자금세탁방지의 법적 성격을 명확히 하였으며, 규제와 관련된 금융기관의 책임이론을 제시하였다.

고철수, 김춘규  | 한국금융연수원

0원  | 20210618  | 9788928726714

▶ 이 책은 자금세탁방지 가이드에 대해 다룬 도서입니다. 자금세탁방지 가이드에 대한 기초적이고 전반적인 내용을 확인할 수 있도록 구성했습니다.

고철수, 김춘규  | 한국금융연수원

0원  | 20200619  | 9788928726110

고철수 , 김춘규의 업무에 활용하는 『자금세탁방지 가이드』는 〈자금세탁방지제도(AML/CFT) 일반〉, 〈자금세탁방지제도(AML/CFT) 실무〉, 〈새로운 자금세탁 기법의 출현〉 등이 수록되어 있다.