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책 정보
· 제목 : 자금세탁방지 가이드 (업무에 활용하는, 제4판)
· 분류 : 국내도서 > 경제경영 > 경제학/경제일반 > 화폐/금융/재정
· ISBN : 9788928726714
· 쪽수 : 336쪽
· 출판일 : 2021-06-18
· 분류 : 국내도서 > 경제경영 > 경제학/경제일반 > 화폐/금융/재정
· ISBN : 9788928726714
· 쪽수 : 336쪽
· 출판일 : 2021-06-18
목차
제1편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 일반
제1절 자금세탁의 개념 및 유래
제2절 자금세탁방지제도의 도입 배경 및 필요성
제3절 현행 관련 법령 주요 내용
제4절 최근 법령 개정 주요 사항
제5절 자금세탁방지제도(AML/CFT) 제재 관련 해외 사례
제6절 자금세탁방지 주요 제도
제2편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 실무
제1절 효율적 고객확인의무(CDD) 수행 방법
제2절 의심거래보고(STR) 제대로 작성하기
제3절 고액현금거래보고(CTR) 검증 및 확인하기
제3편 새로운 자금세탁 기법의 출현
제1절 핀테크의 도입과 자금세탁
제2절 새로운 금융상품과 자금 세탁 가능성
제3절 핀테크를 활용한 자금세탁 주요 사례
제4편 주요국의 자금세탁방지제도 실무 가이드라인
제1절 뉴질랜드의 고객확인의무제도(CDD)
제2절 미국의 의심거래보고제도(SAR)
제3절 호주의 고액현금거래보고제도(ICTR, SCTR)
