자금세탁방지제도 핵심정리문제 책 가격비교

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책 정보

· 제목 : 자금세탁방지제도 핵심정리문제 (개정증보판)
· 분류 : 국내도서 > 경제경영 > 경제학/경제일반 > 화폐/금융/재정
· ISBN : 9791158290474
· 쪽수 : 364쪽

책 소개

개정증보판에서는 기존 문제를 대폭 수정하는 한편 자금세탁방지 제도 개요 및 위험평가, 국제자금세탁방지 용어, 보고서 작성 및 실무, 자금세탁 참고유형에 관하여 문제를 대거 추가함으로써 문제유형에 대한 학습만으로도 제도 이해가 가능하도록 하였다.

1. 자금세탁방지 제도 개요 및 위험평가 1
2. 국제자금세탁방지 용어 (GLOSSARY) 및 제도 29
3. 금융 및 법률 일반용어 85
4. 특정금융거래보고법령 및 관련 규정 99
5. 차명거래금지제도 131
6. 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 145
7. 국제규준(자금세탁방지 권고사항 등) 183
8. 공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지법 217
9. 전제범죄(범죄수익 은닉규제법 등) 231
10. 보고서 작성 및 실무 253
11. 자금세탁 참고유형 297
12. 핵심정리 및 서술형 단문 329

저자소개

차정현 (지은이) 정보 더보기

서울대학교 법학과 졸업 서울대학교 법과대학 석사 서울대학교 법과대학 박사 제46회 사법시험 합격 사법연수원 36기 공익법무관 금융위원회 금융정보분석원 기획행정실 행정사무관 금융위원회 금융정보분석원 심사분석과 행정사무관 특별감찰관 감찰담당관 특별감찰관 특별감찰과장 특별감찰관 직무대행 고위공직자범죄수사처 검사(수사2부) 고위공직자범죄수사처 부부장 검사(수사3부) (現) 고위공직자범죄수사처 부부장 검사(특별수사본부) 금융위원회 금융정보분석원 제재심의위원 금융위원회 금융정보분석원 정책자문위원 한국거래소 준법감시 발전위원 한국기업지배구조원 ESG 심화평가위원, 의안분석 심의위원 CAMS(자금세탁방지전문가), CGSS(국제제재전문가), CAMS-RM(자금세탁방지 위험평가전문가) MEA(자금세탁방지 상호평가자), CFE, CDCS, FRM 등

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국내 최초, 유일의 자금세탁방지 전문 교육 및 연구 기관으로 국내외 자금세탁방지 전문가 양성에 목적을 두고 있습니다. 2009년 설립 이래, 국내외 자금세탁방지 관련 인사 초청 강연 및 포럼 개최를 비롯하여 전 금융기관을 대상으로 한 실무자 교육을 매년 무상으로 실시하고 있으며 성균관대학교와 함께 금융지도자(AML) 과정을 운영하여 대한민국의 금융 리더를 다수 배출한 바 있습니다. 또한 자금세탁 방지제도의 전문성을 높이기 위해 민간 자격증인 "케이캠스 자금세탁방지 전문가 자격능력 검정시험"을 통해 대한민국의 공인된 자금세탁방지 관련 전문가 배출 사업에도 힘쓰고 있습니다. 이사장: 장 일 석 서울대학교 법과대학 최고지도자과정(ALP) 고려대경영학 대학원(경제학 전공) 성균관대학교 법률학과(법률학 전공) Hanyang University Political Science & Diplomacy (majored in political Science) 남원고등학교

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