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책 정보
· 제목 : 자금세탁방지 가이드 (업무에 활용하는, 제1판)
· 분류 : 국내도서 > 경제경영 > 경제학/경제일반 > 화폐/금융/재정
· ISBN : 9788928715732
· 쪽수 : 281쪽
· 분류 : 국내도서 > 경제경영 > 경제학/경제일반 > 화폐/금융/재정
· ISBN : 9788928715732
· 쪽수 : 281쪽
목차
제1편 자금세탁방지제도(AML/CFT)일반
제1절 자금세탁의 개념 및 유리
제2절 자금세탁방지제도의 도입배경 및 필요성
제3절 현행 관련 법령 주요 내용
제4절 최근 법령 개정 주요 사항
제5절 자금세탁방지제도(AML/CFT) 제재 관련 해외 사례
제6절 자금세탁방지 주요 제도
제2편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 실무
제1절 효율적 고객확인의무(CDD) 수행 방법
제2절 의심거래보고(STR) 제대로 작성하기
제3절 고액현금거래보고(CTR) 검증·확인하기
제3편 주요국의 자금세탁방지제도 실무 가이드라인
제1절 뉴질랜드의 고객확인의무제도(CDD)
제2절 미국의 의심거래보고제도(SAR)
제3절 호주의 고액현금거래보고제도(ICTR, SCTR)
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